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CAMS7 Korean PC Test Engine is a simulation of real test (Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version)); you can feel the atmosphere of formal test. You can well know your shortcoming and strength in the course of practicing CAMS7 Korean exam dumps. It adjusts you to do the CAMS7 Korean certification dumps according to the time of formal test. Most IT workers like using it.

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 한 은행이 고객 중 한 명과 관련하여 소환장을 받았습니다. 은행의 금융정보분석부서는 소환장을 검토하고 다음을 수행해야 합니다.

A) 소환장 수령 내용을 SAR 서술에 포함하여 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하세요.
B) 소환장을 고객에게 알려서 고객 계정을 폐쇄합니다.
C) 클라이언트의 위험 점수를 조정하고 사건을 종결합니다.
D) 거래 검토를 수행하고 소환장에 완전히 응답합니다.

2. 한 글로벌 금융 기관이 금융 범죄에 대한 방어력을 강화하기 위해 실사(due diligence) 절차에 대한 포괄적인 검토를 진행하고 있습니다. 최근 발생한 사건들은 무단 거래 및 민감한 고객 정보 공유 등 직원의 부정 행위와 관련된 취약점을 드러냈습니다.
또한 금융기관은 규정 준수 기준을 충족하지 못하는 제3자 공급업체와 문제에 직면했으며, 이로 인해 규제 감시가 강화되었습니다.
다음 중 어떤 조치가 내부자 위협을 완화하고 AML 규정을 준수하기 위해 은행의 직원, 공급업체 및 제3자에 대한 실사 요구 사항을 해결하는 데 가장 효과적일까요?

A) 공급업체 및 직원의 자체 보고 준수 인증을 통해 주기적으로 AML 표준 준수를 확인합니다.
B) AML 정책 준수에 대한 정기적 검토, 접근 제어 및 주기적 위험 평가 등 직원, 공급업체 및 제3자에 대한 감시 프로그램 구축
C) 온보딩 또는 참여 시작 전에 직원 및 공급업체에 대한 배경 조사를 시행하여 위험 신호를 식별합니다.
D) 규정 준수 위험에 대한 노출을 줄이기 위해 고위험 관할권에서 공급업체 및 제3자 수 제한

3. 부패 수준이 높은 관할 지역 출신의 정치적으로 영향력 있는 인물(PEP)이 중개기관을 통해 개인 은행 계좌를 개설하려고 합니다. 이 경우 어떤 요인이 자금세탁방지(AML) 위험을 가장 크게 발생시킬까요?

A) 고객이 월별 명세서를 전자적으로 요청합니다.
B) 계좌는 유로화로 표시되어 있습니다.
C) 고객은 온라인 뱅킹 서비스를 이용합니다.
D) 실소유권 구조에 투명성이 부족합니다.

4. 다음 중 금융 기관(FI)이 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 퇴치하기 위한 노력을 강화하기 위해 FinCEN 섹션 314(b)에 따라 구체적으로 허용되거나 요구되는 조치는 무엇입니까?

A) 금융기관은 FinCEN이 이 정보를 다른 금융기관과 공유할 수 있도록 외국 기관과 관련된 모든 거래를 FinCEN에 보고해야 합니다.
B) 금융기관은 어떠한 제한 없이 법 집행 기관에 내부 규정 준수 프로그램에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.
C) 금융기관은 고객 정보를 제3자에게 공개할 수 있습니다.
D) 금융기관은 의심되는 자금세탁 활동에 대한 정보를 다른 금융기관과 공유하여 의심스러운 거래를 식별하고 보고하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

5. 다음 중 금융 범죄 준수 프로그램에 고위 경영진이 참여하는 것과 관련하여 모범 사례로 간주되는 것은 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 상단에서 톤 설정
B) 대체 금융 범죄 교육의 의무 참석 및 검토
C) 모든 규제 검사에 의무적으로 참여
D) 고위 경영진에게 에스컬레이션을 위한 명확한 기준 설정

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