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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. どの取引パターンがレイヤリング活動を示している可能性が最も高いですか？

A) 家賃の支払いに充てられる給与振込金
B) 無関係な口座や管轄区域間での複数回の迅速な送金
C) 国内公共料金の支払い
D) 予定されている保険金の支払い

2. 金融機関 (FI) にとって、他の管轄区域における金融犯罪防止 (AFC) および制裁規制制度を認識しておくことが重要です。

A) F1 が事業を展開している、またはビジネス関係にあるすべての国の AFC および制裁要件への準拠を維持し、外国の管轄区域での違反に対する罰則を回避します。
B) 制裁制度が、事業活動が行われる国の規制基準に基づいて選択的に適用されるようにし、主に整合した管轄区域に焦点を当てる。
C) F1が自国よりも厳しい規制や緩い規制のある管轄区域でビジネス関係を管理できるようにし、運用上の柔軟性を確保します。
D) 国境を越えた取引に対する AFC および制裁規制の適用範囲が限られていること、および他の管轄区域における国内業務との関連性が低下していることを補います。

3. ある金融機関（Fl）の顧客が、Flを装った複数のメールを受け取ったと訴えました。メールには、確認のためにリンクをクリックするか、送金依頼の添付ファイルを開くよう促す内容が書かれていました。添付ファイルを開いた後、顧客は知らないうちに銀行口座から資金が組織的に送金されていたことに気づきました。このシナリオは、どのような種類のサイバー犯罪に当てはまりますか？

A) Spear phishing
B) Vishing
C) Pharming
D) SMSishing

4. 保険会社の保険契約者と顧客に対する定期的な KYC 更新中に、更新された事業登録書類により、保険契約者の事業の住所が過去 1 年間に 5 回変更され、最終的な実質的所有者 (UBO) が 2 週間前に変更されたことが判明しました。
すぐにどのような行動を取るべきでしょうか?

A) 顧客サービス向上のため、リレーションシップマネージャーに保険契約者との面談を設定して住所を更新し、新しいUBOの詳細を提出するよう依頼する
B) 住所変更とUBOの変更を調査し、調査が完了し次のステップが合意されるまで、ポリシーの支払いと引き出しの指示を拒否します。
C) 保険会社が事業者のUBOの変更を認識していなかったため、疑わしい取引の報告を提出する
D) 住所変更とUBOの変更を調査し、その間クライアントのポリシーを凍結します

5. 適切な組織ポリシーとは何ですか? (2 つ選択してください。)

A) スタッフに明確に伝えられ、理解されている
B) 取締役会および規制当局によって承認された
C) 最新のものであり、関連するすべての規制の動向を反映しています
D) クライアントおよび第三者によって承認されている

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